安徽华人健康医药股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司及其下属控股子公司的投资行为，提高资金运作效率，确保资金安全性和收益

　　安徽华人健康医药股份有限公司于2025年6月30日召开第五届董事会第十次会议◆■◆◆★★，审议通过了《关于修订的议案》，同意修订《公司章程》部分条款★★◆◆■。修订原因包括根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。修订主要内容包括：将“股东大会”表述更新为“股东会★★■★”，“或◆◆★★”更新为“或者★■”，部分中文数字更新为阿拉伯数字。新增条款包括法定代表人职权、股东会职权、审计委员会职权等。此外，删除了监事会相关内容★◆★★★★，调整了部分条款顺序和表述，确保与现行法律法规一致★■★■★。修订后的《公司章程》全文已在巨潮资讯网披露。董事会提请股东大会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　安徽华人健康医药股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。该制度旨在加强对公司董事和高级管理人员所持股份及其变动的管理，明确相关办理程序■■■◆■。主要内容包括■◆■■：董事和高级管理人员在买卖公司股票前需书面通知董事会秘书，董事会秘书负责管理和检查相关信息★◆。董事和高级管理人员每年度转让股份数量不得超过所持股份总数的25%，特殊情况除外■★◆■★◆。离任后六个月内不得转让所持股份。禁止在特定期间买卖公司股票，如年报、半年报公告前十五日内等。董事和高级管理人员需在两个交易日内申报并公告股票变动情况。持有股份变动比例达到规定时，需履行报告和披露义务■★。制度自公司董事会审议通过之日起生效■◆■■■，未尽事宜按国家有关法律和公司章程执行。

　　安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月30日召开★◆★◆■，应到董事9名◆■，实到董事9名。会议由董事长何家乐先生召集和主持，监事和高级管理人员列席◆◆■■★。会议审议通过以下议案：1. 《关于修订的议案》，公司将不再设置监事会◆■■，监事会职权由董事会审计委员会行使，提请股东大会授权管理层办理后续变更登记等事宜；2. 逐项审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则等19项制度；3. 逐项审议通过《关于制定部分公司治理相关制度的议案》，包括制定董事、高级管理人员离职管理制度等5项制度；4■■■. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月18日召开临时股东大会。

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　　安徽华人健康医药股份有限公司制定了独立董事工作制度■★，旨在完善公司治理结构，促进规范运作。根据相关法律法规和公司章程◆★◆★■■，制度明确了独立董事的定义、职责和任职资格。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无妨碍独立判断关系的董事■★◆，需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。制度规定独立董事应具备相应任职条件，包括法律、会计★★★■、经济等领域的工作经验，且不得存在影响独立性的关系或不良记录。公司董事会成员中应有三分之一以上为独立董事，其中至少一名会计专业人士■◆◆◆◆。制度还规定了独立董事的提名、选举、更换流程，以及其在董事会中的特别职权和履职方式。独立董事每年现场工作时间不少于十五日■◆◆★★，公司应为其提供必要工作条件。制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

　　安徽华人健康医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则旨在完善公司治理结构，加强董事会决策科学性，确保董事会对经理层的有效监督。细则依据《公司法》、《上市规则》等制定。审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责向董事会报告工作★◆，成员由3名董事组成，其中独立董事占多数，至少包括一名会计专业人士。委员会设主任委员一名★◆■，由会计专业人士的独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任■◆■★◆★。审计委员会主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制★■◆★◆★，检查公司财务，监督董事和高管行为，提议召开临时董事会或股东会，向股东会提出提案等。审计委员会需审核财务报告的真实性■■◆、准确性和完整性，重点关注重大会计和审计问题，监督财务报告问题的整改。委员会还负责指导和监督内部审计工作，至少每半年对重大事件进行检查，出具检查报告。审计委员会会议分为定期和临时会议◆★◆★，每年至少召开四次，每季度至少一次★★★◆◆。会议由主任委员召集和主持，需2/3以上委员出席方可举行，委员须亲自出席并对审议事项表达明确意见◆★。会议记录应真实◆■■★、准确、完整，充分反映与会人员意见★◆◆◆★■。审计委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会■◆■。

　　安徽华人健康医药股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为■◆，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者权益。根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司章程和信息披露管理制度制定本制度。公司及相关信息披露义务人可因涉及国家秘密或商业秘密等原因暂缓或豁免披露信息，但必须采取有效措施防止信息泄露，不得滥用此权利规避信息披露义务或误导投资者。对于涉及国家秘密或商业秘密的信息★■◆◆，可以通过代称、汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露。董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，相关部门需提交书面材料申请暂缓或豁免披露，经审核后由董事长确认。暂缓或豁免披露的信息应在原因消除后及时披露，并按规定报送相关材料。公司还需对特定信息作登记入档，保存期限不少于十年。在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人需密切关注事项进展，如出现原因消除◆◆、信息难以保密等情况应及时披露◆■◆■◆★。本制度由公司董事会负责制定■★、解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

　　安徽华人健康医药股份有限公司关联交易管理制度旨在确保关联交易的公允性和合理性，保障公司业务顺利开展★■★■◆■。制度依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定■■★。关联人包括关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等情形。关联交易涉及资产买卖、投资、财务资助◆■、担保等事项■★◆。股东会★◆★★◆◆、董事会和总裁分别拥有不同的决策权限，其中股东会审议金额超3000万元且占净资产5%以上的交易，董事会审议超300万元且占净资产0◆★★★.5%以上的交易，其余由总裁决定。公司需对重大关联交易进行评估或审计，日常关联交易可简化程序。关联交易需遵循诚实信用■◆★◆、平等■■■■◆◆、自愿◆★◆◆★■、公平、公开★★■★、公允原则，不得损害中小股东利益。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

　　安徽华人健康医药股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职程序，保障公司治理结构稳定，维护股东权益★★■★。制度适用对象包括全体董事（含独立董事）和高级管理人员，后者指总裁◆★◆★、副总裁、董事会秘书、财务总监等。董事离职包括任期届满未连任■◆★、主动辞职、被解除职务、退休等情形，辞职需提交书面报告■■，公司将在2个交易日内披露。若董事辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至新董事就任。公司应在60日内完成补选。高级管理人员辞职程序按劳动合同规定执行。离职人员需在5个工作日内完成工作交接，并配合公司后续核查。离职后3年内，董事和高管仍需遵守忠实义务，不得损害公司利益。此外★■★★◆，离职董事和高管持有的公司股份在一定期限内受限转让。制度自董事会审议通过后实施，解释权归董事会。

　　安徽华人健康医药股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为和运作程序，确保公司治理机制适应现代市场经济★◆。董事会由9名董事组成，设董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议■■★★◆★、决定经营计划和投资方案等。董事会审议交易的标准为：涉及资产总额、营业收入★◆■■、净利润◆■★★、成交金额或利润占公司相应指标10%以上。重大交易（50%以上）需提交股东会审议。提供担保、关联交易及财务资助有特定审议和披露要求■★★★◆◆。董事长主持董事会，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事。董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存10年■★■◆◆。总裁负责实施董事会决议并向董事会报告。议事规则经股东会批准后生效■■★。

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　　安徽华人健康医药股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，强化内部控制■★★◆◆，改善经营管理，提高经济效益◆■★■■◆。该制度适用于公司各部门、控股子公司、参股公司及分公司的财务收支和经济活动的内部审计监督★■◆■★。公司设立内审部★★■，对业务活动、风险管理、内部控制◆★◆、财务信息等进行监督检查，内审部对董事会负责并向审计委员会报告工作k8凯发集团电玩官网。内部审计人员需具备专业知识和职业道德，依法审计★◆■★■，保守秘密。内审部的主要职责包括检查评估内部控制的有效性，审计财务信息的真实性与完整性，协助建立反舞弊机制，定期向审计委员会汇报工作进展和发现的问题。审计委员会负责指导和监督内审部工作◆★◆◆■★，协调内外部审计关系◆◆★，并对公司内部控制有效性出具评估意见。内审部每年至少提交一次内部审计报告，发现重大缺陷或风险应及时报告。公司内部控制评价由内审部负责具体实施，年度内部控制评价报告需经董事会审议并在披露年度报告时一并公布。内部审计档案需按规定归档保存，违反制度的行为将受到相应处理。

　　证券之星估值分析提示华人健康行业内竞争力的护城河一般◆■★★★，盈利能力良好，营收成长性优秀，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　安徽华人健康医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力■■★◆★■，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会由3名董事组成，董事长为固有委员并担任主任委员，其他委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，由董事会选举产生。战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，包括对公司长期发展战略规划★■★■、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查■■★■，以及董事会授权的其他事宜■■■◆★■。战略委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，每名委员有1票表决权■★■◆，会议决议需经全体委员过半数通过◆■★◆◆★。战略委员会会议应由委员本人出席◆■★★◆■，委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。战略委员会会议记录由董事会秘书保存，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起生效并实施■■★■■◆。

　　安徽华人健康医药股份有限公司制定了募集资金管理制度★◆■■◆，旨在规范募集资金管理和使用，保护投资者权益。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金◆■★■，不包括股权激励计划资金。公司需开设专户集中管理募集资金，不得存放非募集资金或用作他途。募集资金投资项目须通过董事会审议，确保资金使用与招股说明书承诺一致，不得擅自改变用途。公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止关联人占用或挪用资金。募集资金投资项目预计无法按期完成时■◆◆■◆★，应及时公告。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但不得影响投资计划正常进行。募集资金用途变更需经董事会审议，确保新项目具有较好市场前景和盈利能力。公司每年需聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核，并在年度报告中披露。保荐机构或独立财务顾问应至少每半年进行一次现场核查■★◆◆◆。独立董事有权关注募集资金使用情况并与信息披露对比，必要时可聘请会计师事务所出具鉴证报告k8凯发集团电玩官网。

　　安徽华人健康医药股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在确保信息披露的真实性、准确性和及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益★■。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。信息披露涵盖定期报告和临时报告，要求公司及相关信息披露义务人及时◆■★★、公平地披露重大信息★■，确保信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载★◆★、误导性陈述或重大遗漏★◆★■★★。公司董事和高级管理人员需保证披露信息的真实、准确、完整■◆，并在无法保证时作出声明★★◆。特定对象在接触信息披露主体时应遵守公平披露原则◆■◆★。公司还需关注股票及其衍生品种的异常交易情况■◆◆◆，及时披露相关信息。制度还规定了信息披露的具体流程、档案管理、保密措施及法律责任等内容★★★■。

　　安徽华人健康医药股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘（含变更）会计师事务所行为，维护公司及股东利益◆★◆■■■。制度依据相关法律法规及公司章程制定。公司聘用◆■★◆、解聘会计师事务所由股东会决定■◆，董事会不得在股东会决定前委任。选聘会计师事务所应具备独立主体资格、执业资格◆★■■■◆、健全的组织机构和良好的社会声誉等条件。选聘方式包括竞争性谈判★■◆■◆■、公开招标、邀请招标等，确保公平公正◆◆。选聘程序涉及财务部准备、发布选聘文件◆■■■、初步审查、审计委员会资质审查、董事会审议及股东会最终审议。审计委员会负责监督选聘过程并对会计师事务所执业质量进行评估★★★★。变更会计师事务所的情形包括执业质量缺陷、影响定期报告披露等。公司需披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息■◆■，并对信息安全和文件保存提出要求。制度经公司董事会审议通过后生效。

　　安徽华人健康医药股份有限公司将于2025年7月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦601会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式◆■★，网络投票时间为2025年7月18日上午9:15至下午15◆■★:00★◆■■◆。股权登记日为2025年7月10日★◆★■。出席对象包括公司股东★★■、董事★◆■、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括修订公司章程、修订部分公司治理相关制度等议案。其中，《关于修订公司章程的议案》等需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。登记方式为现场登记、信函或邮件方式◆★◆★◆，登记时间为2025年7月14日上午9:30至下午17:00。自然人股东需持身份证、股东账户卡等办理登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书等。会议联系方式◆★■：联系人黄莲莲，电话，邮箱。

　　安徽华人健康医药股份有限公司制定了投资者关系管理制度★■★★★，旨在完善公司治理结构，规范投资者关系工作◆★◆■■，加强与投资者的沟通，提升公司诚信度和整体价值。该制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定★■◆■★★。主要内容包括：投资者关系管理工作的目的、原则和内容，强调公平、公正★◆★■■◆、公开原则★◆◆■◆，确保信息披露透明度，平等对待所有投资者。公司通过公告■◆、股东会■■、互动易平台◆★★◆◆◆、网站、分析师会议★■■、路演★★■★★、一对一沟通■★■◆、电话咨询等方式与投资者沟通，确保沟通渠道畅通◆◆★。董事会秘书担任投资者关系管理负责人，负责策划和组织各类活动◆◆◆★★■。公司需对相关人员进行培训，提高沟通能力。制度还规定了禁止行为，如不得透露未公开重大信息，不得误导投资者。公司应定期更新网站，及时回应投资者关切★■★■◆，建立完善的投诉处理机制。该制度自公司董事会审议通过后实施，保存期限不少于三年★★■★◆◆。

　　安徽华人健康医药股份有限公司发布控股子公司管理制度◆◆■，旨在加强公司及控股子公司的管理控制，规范内部运作机制■★★，维护公司和投资者合法权益。根据相关法律法规及公司章程制定。控股子公司指公司独资、控股超50%或实际控制的公司。公司通过行使表决权★◆★■■、委派董事监事和高级管理人员◆■◆★■■、日常监管行使股东权利，控股子公司需及时报告重大事项，制定内部控制制度★◆◆★，遵守公司整体发展战略与规划■★◆■。控股子公司的设立需符合国家法律法规和公司战略，设立审批按公司章程和对外投资管理制度执行。控股子公司应完善法人治理结构k8凯发集团电玩官网■■◆◆，建立健全内部管理制度，接受公司指导监督。控股子公司财务管理实行统一协调、分级管理，执行统一会计制度，及时报送财务报表。公司有权对控股子公司经营及财务实施审计核查◆◆。控股子公司需遵守公司信息披露管理制度■★◆★■◆，交易决策权限按公司章程执行。公司有权对控股子公司进行监督管理，制定薪酬管理制度和激励约束机制，对有贡献的子公司和人员予以奖励，对不称职人员提出处分或解聘建议■★★◆。本制度自公司董事会审议通过之日起生效◆★◆■。

　　7月3日主力资金净流出3295◆★★.68万元；游资资金净流出274.94万元◆■◆★◆◆；散户资金净流入3570■◆★★.62万元。

　　安徽华人健康医药股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构，维护中小股东利益■★◆■，规范选举董事行为。细则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。累积投票制适用于选举两名及以上董事的情况，股东所持每一股份对应与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票■★◆■■■。细则规定了董事候选人的提名方式，包括董事会、持股1%以上股东提名，提名需征得被提名人同意并提交个人资料。选举时，独立董事和非独立董事分开进行，股东投票需遵循特定规则★■★◆★◆，如投票总数不超过累积表决票数等。当选董事需获得超过半数有效表决权股份支持，若当选人数不足，将进行多轮选举或在下次股东会补选。本制度经股东会批准后生效★◆，由董事会负责解释。